V roku 1989 v Paríži vznikla finančná akčná bojová jednotka – FAFT (Financial Action Task Force), jej cieľom je boj proti „praniu špinavých peňazí“
Ako prvé malo problematiku „boja proti prianiu špinavých peňazí“ upravené USA, a to prostredníctvom zákona o bankovom tajomstve, ktorý sa však naplno nerešpektoval, a to až do prijatia jeho dodatku, ktorý podstatne zvýšil sankčný postih. Nasledovalo prijatie zákona o boji proti praniu peňazí, ktorým pranie peňazí bolo vyhlásené za ťažký zločin.
V Európe začali krajiny aktívnejšie vystupovať proti praniu peňazí až po konferencii v Bazileji v r. 1988. Vtedy prijala Komisia pre bankové predpisy a kontrolu súbor zásad, nazývaných Bazilejské zásady. Konkrétne formulácie k tejto problematike však upravuje predovšetkým Smernica Rady ES č. 91/308/EHS o predchádzaní zneužitiu finančného systému na pranie peňazí
Žádné komentáře:
Okomentovat