Ohlasovaciu povinnosť pri boji proti legalizácii príjmov z nečestných zdrojov majú okrem bánk aj :
a) realitné kancelárie (ak napr. niekto kupuje rodinný dom a peniaze prinesie v hotovosti a pod.),
b) predajcovia áut,
c) kasína a herne.
2. Povinnosti bánk na úseku boja proti legalizácii príjmov z nečestných zdrojov
Použitá literatúra: najmä
• 367/2002 Z.z. – zákon o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti (340/2005)
• smernica 91/308/EHS – o zabránení zneužitiu finančního systému na účely prania špinavých peňazí
• 483/2001 o bankách
!!! Na túto otázku sa nemusíte bifliť ten úvod, podstatný je zákon 367/2002, ale ten úvod vás dá trochu do obrazu!!!
Každý štát má vlastnú úpravu prevencie prania peňazí, ktorej úlohou je zabrániť legalizácií príjmov získaných z nečestných zdrojov. Legalizácia peňazí sa uskutočňuje prostredníctvom finančních operácií v rámci bankového a finančného sektora.
Žádné komentáře:
Okomentovat