249/1994 Z.z. o boji proti legalizácii príjmov z najzávažnejších, najmä organizovaných foriem trestnej činnosti – zohľadňoval smernicu i 40 odporúčaní, no zákonom 367/2000 sa zrušil jeho članok 1, ten najpodstatnejší a zostali len nasledujúce články, ktoré sú len novelizáciami iných zákonov (tento zákon je sám o sebe bezpredmetný, osobne ho nazvem len ako zákon z roku 1994,kto by sa učil celý ten názov)
367/2000 Z.z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti
Tento zákon upravuje práva a povinnosti právnických osôb a fyzických osôb pri predchádzaní legalizácii príjmov z trestnej činnosti a pri jej odhaľovani.
Legalizácia príjmov z trestnej činnosti je použitie alebo iné nakladanie s príjmami alebo
s iným majetkom, ktorý pochádza alebo pri ktorom je dôvodné podozrenie, že pochádza z trestnej činnosti alebo z účasti na trestnej činnosti. Toto použitie resp. nakladanie s príjmami sa spája s cieľom zatajiť alebo zmariť možnosť zistenia pôvodu takéhoto majetku a jeho vlastníka.
Žádné komentáře:
Okomentovat