Použitá literatúra:
• Grúň – Menové, bankové a devízové právo
• Zákon č. 249/1994 o boji proti legalizácii príjmov z najzávaž-nejších, najmä organizovaných foriem trestnej činnosti a o zmenách niektorých ďalších zákonov (posledná zmena 367/2000)
Charakteristika pojmu
Legalizáciu príjmov z nečestných zdrojov môžeme označiť aj ako „pranie špinavých peňazí“. Tieto činnosti sa takmer vždy uskutočňujú vo viacerých štátoch.
„Špinavé peniaze“ sú tie, ktoré vznikli z trestného činu, zo spoluúčasti na ňom alebo z navádzania na trestný čin. Sú to peniaze, ktoré boli získané napr. z obchodu s narkotikami alebo z rozličných foriem obchodu s ľuďmi atď.
Historický exkurz
V roku 1989 v Paríži vznikla finančná akčná bojová jednotka – FAFT (Financial Action Task Force), jej cieľom je boj proti „praniu špinavých peňazí“
Ako prvé malo problematiku „boja proti prianiu špinavých peňazí“ upravené USA, a to prostredníctvom zákona o bankovom tajomstve, ktorý sa však naplno nerešpektoval, a to až do prijatia jeho dodatku, ktorý podstatne zvýšil sankčný postih.
Žádné komentáře:
Okomentovat