Nasledovalo prijatie zákona o boji proti praniu peňazí, ktorým pranie peňazí bolo vyhlásené za ťažký zločin.
V Európe začali krajiny aktívnejšie vystupovať proti praniu peňazí až po konferencii v Bazileji v r. 1988. Vtedy prijala Komisia pre bankové predpisy a kontrolu súbor zásad, nazývaných Bazilejské zásady. Konkrétne formulácie k tejto problematike však upravuje predovšetkým Smernica Rady ES č. 91/308/EHS o predchádzaní zneužitiu finančného systému na pranie peňazí
Slovenská republika a jej boj
Čo sa týka boja proti legalizácii príjmov z nečestných zdrojov v SR, bol prijatý zákon č. 249/1994 Z. z. o boji proti legalizácii príjmov z najzávažnejších, najmä organizovaných foriem trestnej činnosti a o zmenách niektorých ďalších zákonov. Väčšina jeho ustanovení však bola k 1. 1. 2001 zrušená. Jeho najväčším prínosom pretrvávajúcim dodnes je to, že zmenil viaceré zákony ako napr. zákon o bankách alebo zákon o Národnej banke Slovenska a pod.
Žádné komentáře:
Okomentovat