- zákon 61/1996 sb.
- netýká se pouze bank, ale všech peněžních institucí
- 500 000 CZK je limit po kterém by si měli dát pozor, když jsou částky vyšší účet je podroben kontrole
- 10 letá lhůta – archivovat data!
- Analytický útvar při ministerstvu financí – kontroluje podezřelé obchody = jsou ve spojení s bankou
Pasivní bankovní obchody
- zdroje banky
- dělí se na:
o vlastní kapitál
o cizí kapitál (závazky)
Žádné komentáře:
Okomentovat