Písomné vyžiadanie musí obsahovať údaje, podľa ktorých môže banka príslušnú záležitosť identifikovať. Pri podaní správy na požiadanie súdu patrí banke úhrada vecných nákladov.
Zamestnanci banky, ako aj členovia dozornej rady a osoby vykonávajúce bankový dohľad sú povinní zachovávať mlčanlivosť o služobných veciach dotýkajúcich sa záujmov banky a jej klientov.
Zákon č.249/1994 Zb.z. vo svojich ustanoveniach uložil bankám niektoré ďalšie povinnosti. Podľa tohto zákona banky sú povinné:
a) vypracovať, viesť a dopĺňať:
• prehľad známych foriem legalizácie príjmov z trestnej činnosti,
• program vlastnej aktivity zameranej proti legalizácii príjmov z trestnej činnosti, ktorý musí obsahovať najmä harmonogram odbornej prípravy vlastných pracovníkov, prehľad výmeny skúseností a poznatkov v tejto oblasti s inými bankami a finančnými inštitúciami a metodiku vlastného postupu pri predchádzaní a odhaľovaní legalizácie príjmov z trestnej činností,
Žádné komentáře:
Okomentovat